Ifølge siktelsen overførte Lycamobile rundt 495 millioner kroner til utlandet «til tross for at en stor del av dette var utbytte fra straffbare handlinger», skriver Dagens Næringsliv.
Hvitvaskingen beskrives i siktelsen som grov både fordi det er snakk om betydelige verdier og fordi hvitvaskingen skal ha skjedd regelmessig.
I juni ble en 35 år gammel mann varetektsfengslet og siktet for grov hvitvasking på bakgrunn av en Økokrim-aksjon. Mannen skal ha jobbet som en selvstendig forhandler for Lycamobile.
Lycamobile produserer forhåndsbetalte simkort som selges både via nett og diverse lokale forhandlere rundt om i verden. Nettverket rundt Lycamobile har ifølge DN også blitt etterforsket i flere andre land.
(©NTB)
